 |   | ||||||
 |  | ||||||
 | |||||||
 | Черные списки России | ||||||
| Александр Майоров, генеральный директор Российского агентства экономической безопасности и управления рисками (РАЭБ) ТПП РФ: Наше агентство специально создано при ТПП для защиты предпринимателей -- в том числе и от мошеннических действий третьих лиц. Сейчас мы ведем реестр надежных партнеров, информации о мошенниках тоже собрано очень много. Более того, уже в июле мы планируем выпустить первый в России справочный бюллетень по фирмам, зарегистрированным с целью совершения мошеннических операций. Всего в этом черном списке будет около 5 тыс. фирм. Но вот что я вам скажу: и сегодня наиболее действенными и безнаказанными остаются самые элементарные способы мошенничества. Я уж не говорю про получение товара по подложным накладным, которое почти всегда происходит с ведома самого покупателя. Он приезжает на склад часом позже с уже настоящей накладной и устраивает скандал -- этот давно известный способ по-прежнему работает безотказно. Но существуют и более хитроумные схемы. Например, покупатель проплачивает товар и просит поставщика доставить его на склад по такому-то адресу. Поставщик доставляет товар, а через день покупатель предъявляет претензию -- почему товар не доставлен? Оказывается, что по указанному адресу находилось два склада, один из которых, склад покупателя, нарочно был заперт и лишен всех опознавательных знаков, а второй, мошеннический, естественно, открыт. Разбирательство, само собой, ни к чему не приводит, так как и фирма, которая приняла товар, и сам товар на следующий день исчезают.
Наталья Чернова, начальник юридического департамента компании СИнС: По-прежнему используется схема подмены одного юридического лица другим, особенно когда речь идет о консигнации. Договор заключается одной фирмой, товар растаможивается другой -- со сходным названием, товар со склада отпускается третьей. В итоге выпадание любого звена из этой цепочки приводит к печальным для поставщика последствиям. Однажды таким образом в России бесследно исчез целый теплоход окорочков. Александр Лученок, заведующий отделом рыночной инфраструктуры Института экономики Академии наук Белоруссии: До сих пор применяется следующая схема. К посреднику обращается малоизвестная фирма с просьбой помочь купить определенный товар, причем по высокой цене. "Совершенно случайно" через несколько дней к тому же посреднику обращается клиент, который может продать запрашиваемый товар, и весьма недешево. При этом он требует залог и уплаты значительной неустойки в случае отказа от получения товара. Когда посредник привозит товар фирме-покупателю, она оказывается пустышкой без уставного фонда и с липовой печатью, а ее офис, как выясняется, арендован на подставных лиц. . Александр Майоров: Недобросовестные партнеры часто просто отказываются от сделки по формальному поводу -- с дальнейшей покупкой товара за бесценок. Особенно часто этот способ используется при поставке угля или леса за границу. Поставщик доставляет товар до границы, и тут контрагент -- как правило, иностранная компания или выдающая себя за нее -- предъявляет претензию к качеству поставленного товара или просто отказывается признавать принятые в России нормы естественной убыли при транспортировке (например, "уголь навалом" подвержен утруске). Выставляет огромные штрафы за недопоставку, а затем соглашается приобрести тот же товар за бесценок. Поставщик, чтобы избежать расходов на обратную перевозку товара, соглашается на эти условия. Иногда мошенники действуют еще смелее. Договор подписан, счет "вот-вот будет оплачен", транспортная компания уже требует исполнения обязательств, угрожая штрафами за простой вагонов. В результате товар, отправленный покупателю, так и остается неоплаченным. Например, ООО "Пижма", "продавшая" таким образом компании "Звезда севера" груз ясеня, потеряла на этом $400 тыс. Надо сказать, что чаще всего при реализации подобных схем единственной пострадавшей стороной является государство. Александр Добровинский: Практически все металлургические компании таким способом просто уходят от налогов. Покупатель, аффилированная с продавцом офшорная компания, получает "некачественный" металл за бесценок и продает его потом за полную стоимость. Следовательно, основной доход от сделки уходит из налогооблагаемой базы. Потом, кстати, часть денег может вернуться в Россию -- тот же офшор "предоставляет" поставщику кредит под высокие проценты, который заемщик потом исправно возвращает обратно за границу. Эта схема отмывания и вывода денег за рубеж работает как часы. Правоохранительные органы о ней знают, но сделать ничего не могут. Впрочем, порой действия правоохранительных органов по выявлению мошеннических фирм оказываются успешными. Недавно ГУБЭП России и УБЭП Москвы провели удачную операцию по раскрытию мошенничества торговой фирмы "Инфраструктура", которая за шесть лет успешной работы нагрела не одну тысячу коммерсантов. Впрочем, "Инфраструктура" давно фигурирует в "Черном списке фирм России", который находится в Интернете по адресу spiski.narod.ru. Число пострадавших от нее действительно огромно, и вполне естественно, что правоохранительные органы уже просто не могли закрывать глаза на ее деятельность, несмотря на очень мощное прикрытие. Александр Воробьев, руководитель пресс-службы комитета Федеральной криминальной милиции при МВД России: Обманывали двумя способами. Клиент перечислял деньги за дешевый товар ("Инфраструктура" предлагала чай, сахар, яичный порошок, мясо, куриные окорочка по ценам, в среднем на 10% ниже среднерыночных.-- "Деньги"), но после оплаты выяснялось, что товар уже продан, и клиента просили либо подождать, либо приобрести этот товар у третьего лица по явно завышенной цене. . Другой способ: клиент сам привозил товар, чтобы продать по заранее договоренной цене. В этом случае "Инфраструктура" выступала в качестве посредника. После совершения сделки деньги клиенту также под разными предлогами не возвращались либо возвращалась гораздо меньшая сумма, якобы вырученная с продажи его товара. Чтобы уйти от уголовной ответственности, сразу подписывался договор, в котором четко указывалось, что все разбирательства между сторонами будут проходить через арбитражный суд. Поэтому все попытки завести на "Инфраструктуру" уголовное дело ранее заканчивались крахом. Пояснения по схеме, которую с успехом использовала "Инфраструктура", дал Евгений Евтюшин, исполнительный директор компании "Экономика и юстиция": На самом деле "Инфраструктура" в итоге всегда выплачивала деньги, если покупатель отказывался приобрести товар по завышенной цене. Но с момента перечисления до момента возврата денег проходило до полугода. Таким образом, "Инфраструктура" просто пользовалась практически неограниченными беспроцентными кредитами! Но хочу заметить, что пострадавшие, как правило, были виноваты сами. Во-первых, почти все предпочитали оплачивать большую часть товара черным налом, и в случае судебного разбирательства доказать что-либо было невозможно. Во-вторых, в договоре о поставке они просто не оговаривали все возможные нюансы. заходите на наш форум и обсудите эту историю там http://narod.yandex.ru/guestbook/index.xhtml?owner=110322 | |||||||
 | |||||||
| |||||||
|
| ||||||
| |||||||
